New Step by Step Map For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

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Ayudamos a las familias de aquellos que han perdido a un ser querido debido a la negligencia de otra persona.

Para ello es necesaria una infracción del deber de cuidado, aunque tanto la doctrina como la jurisprudencia consideran que cualquiera puede blanquear capitales por grave descuido.

Con motivo de lo anterior, el abogado que dirija la defensa en un procedimiento penal seguido por un delito de blanqueo de capitales debe conocer perfectamente la legislación actualizada que lo regula, tanto la penal como la administrativa, así como el desarrollo e interpretación que de la misma efectúa doctrina y jurisprudencia, debe tener acreditada experiencia en la defensa de este delito, y debe contar con un equipo especializado que le apoye en su tarea.

Pena por imprudencia grave: Si el delito se comete por imprudencia grave, la pena será de prisión de six meses a 2 años y multa del tanto al triplo.

Adaptamos nuestra estrategia defensiva al contexto específico de cada caso, garantizando una representación proactiva que a menudo resulta en navigate here resoluciones favorables antes del juicio.

El constante flujo de negocios que genera un entorno tan dinámico como el internacional, ha propiciado ineludiblemente la oportunidad de blanquear capitales a través de bancos corresponsales inclusive.

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Por tanto, el tipo básico penal del delito de blanqueo de capitales establecido en el art. 301 CP describe una variedad de conductas integradoras del tipo objetivo del delito:

Para integrar el dinero obtenido ilícitamente en el sistema económico y financiero, la doctrina penal entiende que se tienen que dar tres fases:

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